Fraude.  Un crimen sin fronteras
Redacción: Expediente Rojo
(Este artículo forma parte de una serie sobre Fraudes - Haga click para conocer más sobre el tema)

Hoy en día el espacio cibernético permite llegar a cualquiera en cualquier parte del mundo, de ahí que los criminales operen sin límites ni  frenos. Algunos se ocultan en la maraña de la  Red tecnológica  desde la casa vecina, o bien  en otro lejano  continente escapando  de la justicia.

“Los fraudes que se comenten por Internet y que involucran a otros países como el Nigeriano o las Loterías  tienen como blanco a ciudadanos de  Estados Unidos",  comenta Carlos Narro,  agente especial y supervisor de la Escuadra de Corrupción del FBI, en la Oficina Regional de Los Ángeles, CA.

El Buró Federal de Investigaciones  (FBI)  es una de las agencias estadounidenses encargadas de investigar los fraudes a nivel local, nacional e internacional junto a otras agencias federales como el Servicio Secreto, quienes coordinan operaciones con organismos policiacos internacionales.

"Los criminales  piensan  que mientras están en otro país no tenemos jurisdicción para arrestarlos pero lo que no saben es que nosotros trabajamos en ciertas investigaciones con otras policías  internacionales, como las  de España  e  Inglaterra, por ejemplo para que ellos en sus propio país, con su propia jurisdicción, los arresten", señaló.

Compartió con Expediente Rojo que recientemente el FBI condujo una investigación  en España, donde con la cooperación de la policía nacional se logró el arresto de 300 personas que estafaron a ciudadanos estadounidenses  con la famosa Lotería.' Combatir el fraude es difícil pero no imposible. Yo soy agente del FBI y hasta yo recibo cartas e invitaciones atractivas pero yo no hago caso porque sé que son falsos” puntualizó.

En el caso de las Loterías, Jamaica se ha convertido en  el centro internacional de este tipo de fraude que  también tiene como blanco principal a los estadounidenses, quienes enviaron a este paraíso del Caribe más de 30 millones de dólares, durante el 2008 en busca de mejor fortuna.

De acuerdo al Centro de Ayuda y Asesoría contra Fraudes el esquema de la Lotería en Jamaica ha servido para auspiciar las actividades criminales  de las pandillas locales que invierten el dinero producto del fraude en armas y drogas.

Ante esta peligrosa situación las autoridades estadounidenses y las de Jamaica decidieron crear un grupo de  cooperación dedicado a combatir este tipo de fraude, claramente auspiciado por el crimen organizado.

Las sentencias dependen de los cargos y pueden ser de dos a diez  años de prisión y millonarias multas. Aunque la ley contempla sus excepciones.

Aquí algunos consejos  por parte del FBI para prevenir ser una víctima más:

-  "Nosotros mandamos cartas al público con información para que no sea víctima de fraudes y ahora los criminales también envían  e-mails con los emblemas muy parecidos a los del FBI y en los cuales se les pide  su información personal. Ninguna agencia de gobierno hace cosa parecida. Nunca  envíe información confidencial por esta vía hasta no confirmar si la solicitud es legítima", advierte Narro.
- "Nadie debe pedirte su información personal ni por teléfono ni por Internet. Ni siquiera su banco, ellos deben tener sus datos. Es muy diferente cuando usted llama al banco y ellos quieren verificar que se trata de usted".
- "No deposite cheques personales de nadie porque no sabe su procedencia. No hay ningún premio ni Lotería donde usted tenga que pagar los impuestos sobre ese dinero, además es importante saber que participar en una Lotería del extranjero es ilegal, y considerado un delito federal  ", agrega Narro.
- "En ocasiones te dicen que te van a mandar un cheque  para el pago del impuesto, el cual tu depositas y la diferencia se las regresas” . En la mayoría de los casos, el cheque no tiene fondos pero para cuando el banco verifica que  es falso, la persona que lo depósito,  ya mandó el sobrante de regreso y la víctima es responsable por ese cheque devuelto".
- En Estados Unidos la gente no está obligada a dar su información personal como fecha de nacimiento, cuenta de banco, número de seguro social a cualquier persona o institucion porque de eso depende el que uno se pueda convertir en estadística más.

Para cometer una estafa siempre hay quien busca formas que parecen legítimas por ejemplo; “Hay gente que vende su casa, su carro, alguien se acerca  interesado en rentar tu  casa y te envían el primero mes de renta, a veces el segundo y el depósito, y luego te piden  que el sobrante se los regreses  y vuelve a repetir la operación,  la persona que deposita el cheque queda con los cargos por el cheque falso”, este tipo de denuncias se han hecho comunes a últimas fechas por lo que hay que estar alerta, advierte el agente.

Pero también hay estafadores que sin pudor muestran su rostro y no suelen ocultarse detrás de ninguna computadora ni de una carta o mensajes de textos. El mejor ejemplo es el sonado caso del empresario Bernard Madoff, protagonista del último gran fraude en la historia que suma 50,000 millones de dólares. La multimillonaria estafa bajo el Esquema Ponzi se llevó a cabo a  través del conocido sistema piramidal, el cual consiste en pagar a los últimos inversionistas con el dinero de los nuevos accionistas que van entrando al negocio, engañados con las promesas de grandes ganancias.
(2009)

Si usted necesita información adicional puede llamar a la oficina local de FBI  o visite la página www.fbi.gov.

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