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Marzo, 2010
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Notas de Interés (Febrero):
1) Miami, Florida.- Seis miembros de la familia colombiana Rodríguez-Orejuela fueron acusados formalmente ante una corte de Miami, Florida por conspirar para impedir acción legal del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Departamento de Justica sobre la investigación de los activos propiedad de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, ex líderes del Cártel de Cali.
Los acusados son Jaime Rodríguez-Mondragón, Humberto Rodríguez-Mondragón, María Alejandra Rodríguez-Mondragón, Amparo Rodríguez-Orejuela, a/k/a "amparo Rodríguez de Gil," Ángela María
Gil-Rodríguez y Ana María Gil-Rodríguez. A los familiares de los ex capos se les acusa también por rendir falsas declaraciones antes las autoridades estadounidenses con respecto a los activos. Este procesamiento es resultado de la operación "Cornerstone" contra el poderoso Cártel de Cali que dominó la distribución de cocaína a nivel mundial durante los años 80 y los 90.
También, como resultado de la operación "Cornerstone", los líderes del Cártel de Cali, Gilberto y Miguel Rodríguez-Orejuela, fueron acusados y condenados en el distrito sur de la Florida en septiembre de 2006 y actualmente están cumpliendo largas condenas en los Estados Unidos.
Bajo un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos se decomisaron 2.1 millones de dólares propiedad de los hermanos, quienes también accedieron a revelar todos los activos de sus propiedades a su nombre o de algún miembro de su familia. A cambio, los Estados Unidos decidieron eliminar los nombres de los acusados de la lista oficial de personas sujetas a sanciones financieras por la Oficina de Control Activos Extranjeros (OFAC).
Si busca más información visite la página oficial de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA):
www.dea.gov .
2) Houston, Texas.- El mexicano Osiel Cárdenas-Guillén, ex jefe del Cártel del Golfo fue sentenciado a 25 años prisión, sin derecho a libertad condicional, en una corte de Houston, Texas y como parte de la decisión le fueron confiscados $ 50 millones de dólares de ingresos ilegales.
Cárdenas-Guillén, de 42 años, originario de Matamoros, Tamaulipas, México, fue extraditado a Estados Unidos en enero del 2007. Cárdenas-Guillén forma parte de una lista de 15 peligrosos narcotraficantes de origen mexicano que han sido extraditados a este país "con el fin de perseguir y enjuiciar a los dirigentes de los cárteles de tráfico de drogas, desmantelar sus organizaciones y poner fin a la violencia y la corrupción que se han generado," señaló la resolución de la corte.
Si busca más información visite http://houston.fbi.gov/dojpressrel/pressrel10/ho022410b.htm
3) Washington, D.C. - El supuesto líder de uno de los más grandes Cárteles de droga en México, y cuyo padre dirige una facción del poderoso Cártel de Sinaloa, fue extraditado a EEUU para enfrentar cargos federales de conspiración y narcotráfico. De acuerdo a la Dirección Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) Jesús Vicente Zambada-Niebla es presuntamente uno de los más importantes narcos mexicanos que son extraditados a los Estados Unidos. En el 2007 le tocó el turno a Osiel Cárdenas Guillén, entonces líder del Cártel del Golfo.
Las extradiciones son el resultado de la continua y estrecha cooperación entre los Estados Unidos y México para investigar y procesar a los líderes de cárteles internacionales de tráfico drogas. Zambada-Niebla, de 34 años, pasó aproximadamente 11 meses en prisión preventiva en México, antes de ser trasladado a Chicago, Illinois.
Zambada-Niebla fue uno de tres docenas de acusados en agosto del 2009 en tribunales de Chicago, como parte del caso de conspiración de narcóticos internacional más grande jamás procesado en el Distrito Norte de Illinois. También enfrenta un caso pendiente en la Corte del Distrito de Columbia.
Para más información visite la página oficial de la DEA:
http://www.justice.gov/dea/pubs/pressrel/pr021910.html
4) Washington, D.C. -El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvo a 476 personas en un operativo coordinado a través de 83 ciudades de Estados Unidos contra organizaciones trasnacionales de narcotráfico.
Bajo el nombre de "Big Freeze Project" ("Proyecto Gran Congelación"), el ICE desmanteló bandas callejeras que mantienen estrechos lazos con organizaciones trasnacionales de tráfico de drogas en lo que es considerada la operación más grande realizada por la agencia federal a nivel nacional.
Los detenidos eran en su mayoría extranjeros (366), y enfrentarán deportaciones inmediatas o bien, tendrán que esperar en cárceles locales hasta que sus procesamientos finalicen. En el operativo también fueron arrestadas otras 41 personas por violaciones administrativas a la Ley de Inmigración.
La mayoría de los detenidos enfrentarán cargos estatales y federales, que incluyen contrabando y distribución de narcóticos, violaciones de armas, falsificación de identidad, agresión con agravante, obstrucción de la justicia, entrada sin inspección y reingreso al país tras haber sido deportados con anterioridad. Pero también hay casos en que los detenidos enfrentarán otras serias acusaciones como asesinato y tráfico de personas.
Cerca de la mitad de los arrestados durante el operativo eran miembros o colaboradores de bandas ccriminales con lazos con el narcotráfico en México, Suramérica y Asia.
5) Washington, D.C. - El Departamento de Justicia de Estados Unidos designó febrero como el mes nacional de la " Toma de Conciencia y Prevención de la Violencia contra los Adolescentes". Para tal fin, las autoridades continuarán utilizando recursos federales para ayudar a las escuelas y las comunidades a frenar ese tipo de violencia contra los jóvenes.
Con el anuncio, el Departamento de Justicia busca sensibilizar al público, además de construir coaliciones más fuertes entre las comunidades federales, estatales, locales y tribales para combatir la violencia y la agresión sexual contra hombres, mujeres y niños en todo el país.
Desde el 2004, el Congreso había dedicado los primeros días de febrero a la "Semana de Prevención y Concientización de la Violencia Contra los Jóvenes" pero la extensión de este anuncio a todo el mes de febrero equipará este tema a la campaña contra la Violencia a las Mujeres (VAWA) que también tiene un mes entero dedicado a actividades de sensibilización y educación pública.
Por cierto, este 2010 marca el 15 aniversario de la firma del presidente Bill Clinton a ley contra la Violencia a las Mujeres (VAWA) así como la creación de la Oficina destinada a combatir la violencia contra la mujer (OVW), con sede en Washington.
Y es precisamente la violencia contra la mujer la semilla de numerosas formas de violencia que tiene efectos devastadores en comunidades enteras.
6) Washington, D.C. - Si usted cree haber sido víctima de fraude por parte de un individuo o una organización que solicita fondos de socorro en nombre de las víctimas del terremoto de Haití, debe ponerse inmediatamente en contacto con el Centro Nacional de Fraude de Desastres al (866) 720-5721.Usted también puede ofrecer información por fax al (225) 334-4707 o e-mail a disaster@leo.gov.
El Centro Nacional de Fraude de Desastres (NCDF, por sus siglas en inglés) fue establecido originalmente por el Departamento de Justicia para investigar, perseguir y disuadir el fraude a raíz del huracán Katrina, cuando se cometieron estafas por millones de dólares en ayuda federal. Actualmente, la misión del NCDF se ha ampliado al incluir sospecha de fraude en casos de desastre natural. Más de 20 agencias federales, incluyendo el FBI, participan en las tareas del NCDF.
El FBI alerta también al público a tomar las debidas precauciones antes de dar cualquier contribución monetaria a quien solicite donaciones en nombre de las víctimas de Haití. Dichas solicitudes pueden llegar a través de e-mails o correo electrónico, sitios web, de puerta a puerta, en el correo y en llamadas telefónicas a casa y celulares.
Antes de hacer cualquier donación las autoridades advierten a los consumidores tomar en cuenta las siguientes advertencias:
- No responda a correos electrónicos no solicitados, incluidos los enlaces contenidos en esos mensajes.
- Sea escéptico respecto de personas que se presentan como víctimas o sobrevivientes del terremoto en Haití, o bien como funcionarios pidiendo donaciones a través de correo electrónico o sitios de redes sociales.
- Tenga cuidado con los correos electrónicos que pretenden mostrar imágenes de las zonas de desastre en archivos adjuntos, ya que los archivos pueden contener virus. Recuerde solo abrir archivos adjuntos de remitentes conocidos.
- Para garantizar que las contribuciones sean utilizados para los fines previstos, realice aportaciones directamente a las organizaciones conocidas en lugar de depender de otros para hacer la donación en su nombre.
- No se sienta presionado de ofrecer contribuciones ya que organizaciones benéficas acreditadas no utilizan tácticas que lo intimiden. .
- No le dé su información personal o financiera a cualquier persona que solicite contribuciones. El suministro de tal información puede poner en peligro su identidad.
- Evite las donaciones en efectivo si es posible. Pague con tarjeta débito o crédito, o escriba un cheque directamente a la organización caritativa.
Si Usted ha recibido un mensaje de correo electrónico que le despierta sospecha visite la página oficial de Centro de Quejas de Crímenes Cibernéticos al: www.IC3.gov.
Para obtener más información sobre e-estafas, por favor visite la página Web de advertencias del Buró Federal de Investigaciones (FBI) al http://www.fbi.gov/cyberinvest/escams.htm.
También puede visitar la seccion Alerta Roja y leer más sobre el tema de Fraudes.
Notas de Interés (Enero):
1) Washington, D.C. - El Departamento de Justicia de Estados Unidos recordó este mes el aniversario del Programa de Alerta AMBER. Desde su creación en 1996, la Alerta AMBER ha ayudado a encontrar y recuperar a 495 niños secuestrados a lo largo y ancho del territorio nacional. Hoy los 50 Estados, incluido el distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes han implementado los mensajes de Alerta Amber. La iniciativa también opera en países como Alemania, Australia, Gran Bretaña, Grecia y Holanda.
Para más información puede visitar la sección Alerta Roja y leer más sobre el tema Alerta AMBER.
2) Los Ángeles, Ca.- Un jurado federal halló culpable a Milton Retana de haber estafado a más de 2 mil latinos en operaciones fraudulentas que superan los 62 millones de dólares. La sentencia está programada para abril próximo pero se anticipa que los cargos contra el sujeto conllevan una pena potencial de hasta 125 años de prisión.
Retana, de 46 años, engañaba a sus víctimas con promesas de fuertes rendimientos en medio de la burbuja inmobiliaria. El acusado operaba a través de anuncios en revistas en español, en la Internet, y durante seminarios de inversión semanal en diversos lugares de Los Ángeles. Los seminarios a menudo tenían hasta 300 posibles inversores donde incorporaba mensajes religiosos.
Entre el 2006 y el 2008 decenas de víctimas hipotecaron sus hogares y vaciaron sus cuentas de ahorros y jubilación ante las falsas promesas de Retana. La mayoría de las víctimas que testificaron durante el juicio fueron originarias del Este de Los Ángeles, entre ellos un albañil, un conductor de camiones, y un pastor de su iglesia local, quienes perdieron todo.
Su plan fue interrumpido en octubre de 2008, cuando agentes federales del FBI y del Servicio de Inspección Postal ejecutaron órdenes de cateo en las oficinas de Retana donde encontraron 800.000 dólares en efectivo, así como otros 3,2 millones de dólares también en efectivo, escondidos en una librería que dirigía su esposa. Y se incautaron otros $ 8 millones en cuentas bancarias.
